Fraude, Compliance & Risco
Desvio de pagamento, liberação sem BL, KYC e due diligence de parceiros.
Fraude Liberação de carga sem o BL original: o risco do telex release
Entregar carga sem o conhecimento original é uma das maiores fontes de prejuízo do agente. Entenda o telex release, quando a entrega é indevida e quem responde quando a mercadoria some no destino.
18/06/2026 Ler →
Fraude Fraude no pagamento (BEC e golpe do boleto): quando o agente paga o golpista
E-mails interceptados, dados bancários trocados e faturas falsas desviam pagamentos no comércio exterior. Entenda o golpe do BEC, quem suporta o prejuízo e como reduzir o risco na sua operação.
17/06/2026 Ler →
Compliance KYC e due diligence de agentes e parceiros no exterior
O agente parceiro do outro lado do mundo pode trazer calote, sanção e fraude para dentro da sua operação. Entenda o que checar antes de fechar e como a due diligence reduz o risco de parceria.
16/06/2026 Ler →Precisa de um contrato ou de uma defesa nesse tema?
Da redação das suas condições de contratação à disputa com agente, armador ou cliente, a Gentil Advogados atua ao lado do agente de cargas e do NVOCC.